国家外汇管理局今日通报17例外汇违规案例，其中12例处罚信息及处罚人被纳入中国人民银行征信系统。 如浙江籍洪某因个人私自购买外汇境外买房，从而构成私自买卖外汇行为，被处以罚款2497万元人民币，对其实施"关注名单"管理，并纳入中国人民银行征信系统。 虚假贸易威胁外汇 13家银行被罚近5000万. 7月24日，国家外汇管理局对外通报称，今年上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比 近日，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书(京汇罚〔2020〕5号)显示，汇丰银行(中国)有限公司北京分行违反外汇账户管理规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局北京外汇管理部责令其改正，并给予警告，处7万元人民币罚款。 值得注意的是，本次公布的违规案例受罚力度较大。不少违规银行被处以百万以上罚款，并暂停一段时间的相关外汇业务。 例如，在这13家银行中，被罚没款最多的是 民生银行 (600016,诊股)厦门分行。2014年8月至2016年12月，民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及
国家外汇管理局今日通报17例外汇违规案例，其中12例处罚信息及处罚人被纳入中国人民银行征信系统。 如浙江籍洪某因个人私自购买外汇境外买房，从而构成私自买卖外汇行为，被处以罚款2497万元人民币，对其实施"关注名单"管理，并纳入中国人民银行征信系统。
根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款 200 万元人民币，暂停对公售汇业务两年。 案例 2 ：交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案 2016 年 1 月至 8 月，交通银行厦门前埔支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单的情况下，违规办理 此次被处罚最多的支付公司是智付电子支付，该公司于2016年1月至2017年10月凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，金额合计1558.8万美元。构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣，被处以罚款1530.8万元人民币。 智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，构成逃汇行为，被处以罚款1530.8万元人民币；易智付科技（北京）有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇，构成逃汇行为，处以罚款107.45万元人民币；上海盛付通电子支付服务有限公司违规办理 汇丰也因汇率操纵被处巨额罚款 另据路透社报道，除了上述6家大银行以外，汇丰银行也因操纵汇率，被美国商品期货交易委员会和英国金融行为监管局分别处以2.75亿美元和3.43亿美元的巨额罚款。 什么是汇率操纵
智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，构成逃汇行为，被处以罚款1530.8万元人民币；易智付科技（北京）有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇，构成逃汇行为，处以罚款107.45万元人民币；上海盛付通电子支付服务有限公司违规办理
2018年5月4日 涉及招商银行,工商银行和民生银行等10家银行,违规内保外贷和违规结汇是银行被罚 主因。 2018年12月27日 前段时间，七大银行被罚，连举国闻名的国家大银行都没有逃过被罚款的命运。而 这些被罚的原因，皆是银行未曾核实用户外汇用途，也未及时核实 纽约州金融监管机构星期五表示，中国农业银行因违反该州反洗钱法，将支付2.15亿 美元罚款。 纽约州金融服务部说，中国农行职员故意从事违法行为，包括掩盖其 2017年7月31日 本次通报中，外管局罕见地点名了9家银行，指责其忽视或违反规定，并处以罚款。3 月30日，外管局发布《国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人
中国经济网北京11月1日讯国家外汇管理局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(苏苏汇检罚[2019]5、6号)显示，南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称"南洋商业银苏州分行")在为企业办理内保外贷签约及履约业务时，违反资本项目资金
2020年5月9日 5月9日，银保监会公布行政处罚信息公开表显示，包括国有六大行在内的8家银行， 因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及报送存在违法违规行为
2018年7月28日 7月24日，国家外汇管理局对外通报称，今年上半年共查处外汇违规案件1354件， 罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。
上述 银行 中， 巴克莱 银行 、苏格兰皇家 银行 、 花旗集团 和 摩根大通 等四家 银行 也因允许交易员联合操纵外汇市场价格，在2017年被美国司法 个人7天内5次取1万美元 银行为何被罚？,个人客户在银行外汇账户里的钱如果要取现，必须严格按外汇局规定办理，否则银行也将受到相应处罚。12月2日，国家外汇管理局河北省分局网站公布了一则行政处罚信息，个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实，违反了《个人外汇 违规将境内外汇转移境外 京东旗下网银在线被罚2943万元 每日经济新闻 2019-11-26 15:33:13 6起个人外汇违规案例总计被罚款2843.14万元人民币，平均每起罚款473.86万元。 违规原因较多的为非法买卖外汇，6人中有4人因此被罚，包括四川籍刘某、湖北籍曹某、重庆籍彭某、安徽籍张某，非法买卖的外汇涉及港元和美元。 汇丰银行罚款最多. 昨天通报的21起外汇违法违规案例中，共有8家银行被外汇局点名，涉及2家国有大行、3家股份行、2家外资行和1家城商行，合计处罚金额约2710万元。 华尔街的犯罪记录又添一桩。美国联邦与州级政府在周三宣布，五大银行同意支付约56亿美元（约合350亿元人民币），并承认了多项有关操纵外汇及利率的罪名。 司法部强迫其中四家银行──花旗集团